Posts Tagged ‘truffa’

GDF: OPERAZIONE “MONEY FOR COTTON”, EVASIONE FISCALE PER 18 MILIONI DI EURO

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Scoperte dalla Guardia di Finanza operazioni finanziarie triangolate tra Udine, Villach e Milano. Sette indagati

TRIESTE: FINTI FINANZIERI RAPINANO RIVENDITORI DI VICENZA

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Sottraggono borsello con 3.000 euro. Indagini della polizia

TRIESTE: “DISABILE” BALLA LA LAP DANCE SUL WEB

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Truffa scoperta e bloccata dalla Polizia Locale a favore dei disabili

GDF UDINE SCOPRE TRUFFA AGGRAVATA E RICICLAGGIO

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Sedicente imprenditore-stilista di elevato profilo, pur conducendo un dispendioso stile di vita, risultava senza reddito.

TRIESTE: DENUNCIATO DA GDF PROMOTORE FINANZIARIO, TRUFFATI 250MILA EURO A CLIENTI

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Utilizzava abusivamente le credenziali bancarie dei suoi clienti

UDINE: INDAGATO PER REATI FISCALI E DI TRUFFA IL PROPRIETARIO DI UNA ESCLUSIVA DIMORA STORICA

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Un’evasione fiscale in materia di IVA e Imposte Dirette per oltre due milioni di Euro

GORIZIA: TRUFFA ONLUS PER GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI

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Notifica di conclusione delle indagini preliminari a 21 persone fisiche e 4 soggetti giuridici

GDF UDINE: TRUFFA ALL’INPS PER 385 MILA EURO, SMASCHERATI IN PROVINCIA 24 CITTADINI STRANIERI

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Falsamente residenti nel nostro Paese, percepivano indebitamente l’assegno sociale

TRIESTE: ANZIANA RAGGIRATA E DERUBATA IN CASA DA DUE DONNE

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Una donna robusta di circa quarant’anni, con capelli raccolti, alta un metro e 65, di carnagione scura, ieri mattina si è avvicinata ad un’anziana che stava rientrando a casa con le borse della spesa, in via dell’Agro, a Trieste, e, in un italiano senza inflessioni dialettali, le ha offerto aiuto. Salite in ascensore, le due […]

PALMANOVA (UD): AGENTE POLIZIA STRADALE TRUFFA AUTOMOBILISTI STRANIERI, ARRESTATO

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Si faceva pagare le multe con ‘sovrapprezzo’

PORDENONE: ARRESTATO BROKER FINANZIARIO

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Truffati professionisti, commercianti e pensionati

LIGNANO (UD): ARRESTATA RUSSA RICERCATA PER UNA MEGA TRUFFA

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Era appena arrivata a Lignano per trascorrere una vacanza insieme alla sua famiglia, una cittadina russa, Ekaterina Tyurina, di 38 anni, originaria di Mosca ma residente nella Repubblica Ceca. Ricercata in mezzo mondo per una truffa da 82 milioni di rubli (un milione e 700 mila euro) compiuta nel suo Paese, è stata arrestata dagli agenti di Polizia […]

GORIZIA: ARRESTATO CARLO RAO, ‘RE’ DELLE TRUFFE ON LINE

Carlo Rao
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E’ stato arrestato oggi dalla Squadra mobile di Gorizia, Carlo Rao, considerato il ‘re’ delle truffe online ai danni di turisti. Condannato a 28 anni di carcere, prevalentemente per reati contro il patrimonio, su Rao, originario di Monfalcone (Gorizia), 35 anni, pendeva un mandato di cattura europeo. I dettagli dell’operazione saranno illustrati domani dal dirigente […]

POVOLETTO (UD): NOMADI ACQUISTANO CASA CON SOLDI PROVENTO TRUFFA, SEQUESTRATA

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Villetta e capannone acquistati con 300 mila euro, somma risultata provento di truffa. Per questa ragione, quando la magistratura ha scoperto il caso, ha disposto l’apposizione dei sigilli, operazione compiuta dalla Squadra mobile di Udine e dalla polizia locale di Povoletto. La villetta era abitata da una famiglia di etnia nomade, padre, madre e due […]

TRIESTE: Finti tecnici apparecchi rilevatori gas, perquisizioni

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La Squadra Mobile di Trieste ha perquisito a Brescia, assieme ai colleghi della locale Questura, la sede di una ditta che produce apparecchi per la misurazione delle emissioni di gas, nell’ambito di un’indagine relativa a truffe ai danni di persone anziane. Alla fine dello scorso mese di marzo, gli agenti avevano denunciato due persone – […]

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