Posts Tagged ‘riciclaggio’

GDF UDINE SCOPRE TRUFFA AGGRAVATA E RICICLAGGIO

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Sedicente imprenditore-stilista di elevato profilo, pur conducendo un dispendioso stile di vita, risultava senza reddito.

PORDENONE: RICICLAGGIO DI DENARO, DENUNCIATE 6 PERSONE

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La Squadra Mobile e la Polizia Postale di Pordenone hanno sgominato un’organizzazione, formata perlopiù da soggetti di origine meridionale, dedita al riciclaggio di denaro e alla falsificazione di assegni anche con la collaborazione di personale infedele in istituti di credito. A conclusione dell’indagine sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso […]

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